أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

إدانة ثلاثة مواطنين من أصل إيراني في الولايات المتحدة بالتآمر لخرق العقوبات

2021-09-15

24FM - وكالات - دانت محكمة في فلوريدا الأمريكية ثلاثة مواطنين من أصل إيراني بتهمة التآمر لخرق العقوبات المفروضة على طهران وغسيل الأموال.

والمدعى عليهم هم محمد فقيهي (52 عاما) وزوجته فرزينة مدريسي (53 عاما) وشقيقته فائزة فقيهي (50 عاما)، ويديرون شركة "إكسبرس جين" في فلوريدا، وتشمل التهم ضد الثلاثة التآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة وغسيل أموال، والتصدير غير القانوني للبضائع إلى إيران، وتهريب البضائع إلى خارج الولايات المتحدة والإدلاء ببيانات كاذبة والاحتيال الإلكتروني.

ووفقا لشهادة الشكوى الجنائية، فإنه بين أكتوبر 2016 ونوفمبر 2020، تلقت مؤسسة Express Gene التي يديرها الثلاثة العديد من التحويلات من حسابات في ماليزيا والصين وسنغافورة وتركيا والإمارات، بلغ مجموعها 3.5 مليون دولار.

أشار التحقيق إلى أن بعض الأموال المتلقاة تم بها شراء معدات التسلسل الجيني من الشركات المصنعة الأمريكية وشحنها إلى إيران دون ترخيص من وزارة الخزانة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وتم استخدام الأموال الواردة من قبل فائزة فقيهي وفرزينة مدريسي لتمويل شراء مبنى Express Gene عام 2019.

وعمل فقيهي أستاذا مساعدا في قسم الطب النفسي في كلية ميلر للطب بجامعة ميامي في فلوريدا بين عامي 2013 و2020، وخلال تلك الفترة كان الباحث الرئيسي في العديد من منح المعهد الوطني للصحة. 

المصدر: وزارة العدل الأمريكية

التعليقات